- ماذا تفعل لو دخل حسابك البنكي مليون دولار؟ - BBC News Arabic
- إيداع مبلغ كبير في الحساب البنكي – صناع المال
- ايداع مبلغ في حسابي
- صدى البلد: لو اتحولك مبلغ من المال على حسابك البنكي بالغلط .. هتتصرف إزاي .. فيديو
- طريقة
- وجدت في حسابي مبلغ كبير ما العمل ؟ - هوامير البورصة السعودية
تحقق شرطة جدة مع شاب سعودي، قام بإنشاء حساب وهمي باسم مواطنة ستينية، وأودع فيه مبلغ 3 ملايين و 850 ألف ريال.
وكما جاء في التفاصيل، فإن ابن المواطنة، تقدم ببلاغ إلى الجهات الأمنية يفيد بوجود حساب باسم والدته في أحد البنوك المحلية، رغم أنها لم تقم بفتح حساب لدى البنك، على حد قوله، مبيناً أن الحساب يحتوي على مبالغ مالية كبيرة لا يعرفون من أودعها.
وبالرجوع لسجلات المصرف، تم التوصل إلى الشخص الذي قام بإيداع المبلغ، وبالتحقيق معه، تبين أنه كان قد استلم شيكات مصرفية من مستشفى خاص، بأكثر من 3 ملايين ريال، فقام بإنشاء حساب وهمي باسم السيدة، وأودع المبلغ فيه، وفقاً لـ "اليوم".
من جانبه، أشار المتحدث الإعلامي بشرطة جدة، الملازم أول نواف البوق، إلى أنه يجري التحقيق مع المتهم، لمعرفة مصدر تلك الأموال والأسباب التي دعته لفتح الحساب وإيداع المبلغ فيه، تمهيداً لعرضه على الجهات المختصة.
ماذا تفعل لو دخل حسابك البنكي مليون دولار؟ - BBC News Arabic
لذا بدلاً من وضعه كله دفعة واحدة، يمكنك تقسيمه إلى ثلاث رواسب بقيمة 7000 دولار، كي لا توضع علامات الإستفهام بالقرب من اسمك وعن مصدر هذه الأموال. إذا كنت تخطط لإيداع كميات كبيرة من النقود بانتظام إذا كنت تخطط بشكل روتيني لإيداع مبالغ كبيرة من النقود، فإن أفضل طريقة لتغطية قواعدك هي الإحتفاظ بسجلات دقيقة عن مصدر الأموال والإبلاغ عن الإيداعات عند الضرورة. بهذه الطريقة، سيكون كل شيء واضح، عندما يكون لديك وثائق توضح كيفية حصولك على المال ومتى تم إيداعه، في حالة التشكيك في نشاط حسابك.
إيداع مبلغ كبير في الحساب البنكي – صناع المال
ar
···
العربية
Deutsch
English
Español
Français
עברית
Italiano
日本語
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
Türkçe
中文
الترجمة
Context
التصريف
مرادفات
الإعلان
الألمانية
الإنجليزية
الإسبانية
الفرنسية
العبرية
الإيطالية
اليابانية
الهولندية
البولندية
البرتغالية
الرومانية
الروسية
التركية
الصينية
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات سوقي
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات عامية
a large sum of money
a large amount of money
a great deal of money
a significant amount of money
a considerable amount of money
a huge amount of money
big sum of money
a great amount of money
إنه مبلغ كبير من المال أليس كذلك يا أمي؟
أعني، نحن نتكلم عن مبلغ كبير من المال هنا
وقد عثرت الشرطة على مبلغ كبير من المال في حسابك
تخيل لدينا زوجين من النبلاء, يدخلون البنك لانهم يريدون ايداع مبلغ كبير من المال
Imagine we have a couple, gentlefolk, entering a bank because they're to depositing a large sum of money. قمت بتحويل مبلغ كبير من المال و أنت متورط في جريمة قتل مزدوجة بعد ذلك
كان عليه أن يدفع مبلغ كبير من المال لصاحب المكان لضمان سلامتها
و بالتالي 30 مليون دولار هو مبلغ كبير من المال.
عملية إيداع مبالغ كبيرة من الأموال النقدية في حسابك المصرفي يمكن أن تكون مشكلة أو عملية تطرح إشكاليات عديدة. إذا كنت تدير نشاطًا نقديًا، أو تجني أموالًا إضافية من هواية أو تلقيت هدية نقديّة كبيرة، فإليك ما تحتاج إلى معرفته قبل التوجّه إلى البنك. راقب رسوم الإيداع النقدي في حين كان هناك حديث عن تحصيل البنوك رسوماً من العملاء مقابل الإيداع النقدي، فإن البنوك الكبرى لم تطبق هذا النوع من السياسات حتى الآن. هذا يعني أنه طالما أنك تجري إيداعا نقديا كبيرا في حساب شخصي أو حساب توفير، فلن تدفع رسومًا مقابل هذه الخدمة، فقط تأكّد من هذه النقطة. كن على علم بإرشادات الإبلاغ عن المعاملات النقدية يطلب من المصارف تقديم تقرير معاملات قانون السرية المصرفية للودائع النقدية التي تزيد عن 10000 دولار للكشف عن عمليات غسيل الأموال والجرائم المالية الأخرى. لا تحاول إيداع المبلغ الكبير إذا كان إيداعك النقدي الكبير سيكون لمرة واحدة فقط (قمت ببيع سيارتك نقدًا، على سبيل المثال) فإن ملء النموذج ليس كبيرًا في الصفقة وبالتالي يمكن وضع النقود في البنك إذا لم تكن مبلغاً كبيراً جداً. بينما، ولنفترض أن والديك يمنحاك مبلغًا قدره 21000 دولار أمريكي لمساعدتك في الحصول على دفعة أولى لمنزلك الأول.
ايداع مبلغ في حسابي
استمر ستة أيام قبل أن يستردها وفوقها ٩ آلاف من حسابها
جمَّد أحد البنوك المحلية حساب مواطنة سعودية ستة أيام؛ بسبب إيداع مبلغ مالي بالملايين من البنك تم دون علمها، قبل أن يعود البنك ويستردها وفوقها تسعة آلاف ريال من حسابها، ودون أن يقدم لها أي تفسير لتلك العمليات التي تمت على حسابها ومصير التسعة آلاف التي تعود لها واستحوذ عليها البنك. وتفصيلاً قالت المواطنة حنان العنزي لـ"سبق" إنها تقدمت بطلب تمويل عقاري من البنك -تحتفظ سبق باسمه- وتم إيداع الدفعة الأولى من قبلها والبالغة خمسمائة وعشرة آلاف وبعدها تفاجأت أن في حسابها مبلغ 8 ملايين لا تعلم عن مصدرها أي معلومة، ودون أن يصلها إشعار بإيداع ذلك المبلغ بواسطة الرسائل النصية كالمتبع دائماً. وأوضحت أن البنك اتخذ إجراءً بعدها بتجميد حسابها أكثر من ستة أيام بقيت خلالها محرومة من مالها، ودون أن يقدم البنك أي تفسير لهذا الإجراء الذي لا يد لها فيه. وأضافت أنَّها قامت بعد ذلك بمراجعة أحد فروع البنك في مدينة الرياض، وذكر لها موظفو الفرع أنَّ حسابها لم يتم تجميده رغم تأكدها هي من ذلك، ثم اكتشفت بعد استخراجها كشوفات لحسابها أنه تم خلال الستة أيام سحب جميع الأموال الموجودة فيه حتى التي تخصها، وأن هناك اختلافاً أيضاً بين الكشف المطبوع والرصيد الفعلي في الحساب.
صدى البلد: لو اتحولك مبلغ من المال على حسابك البنكي بالغلط .. هتتصرف إزاي .. فيديو
لم أسأل، كان مبلغ كبير من المال ، وقد كنتُ مفلساً
كنت مصادرة مبلغ كبير من المال - ثق بي, والجميع يأخذ قطعة حيث ان الأموال يتحرك صعودا إلى مراتب أعلى. You confiscate a large sum of money - trust me, everybody takes their piece as the money moves up the ranks. وذكر أن مقدم الشكوى لم يفرج عنه بعد ثلاثة أيام إلا بعد دفع مبلغ كبير من المال إلى ضابط الشرطة المسؤول. It is submitted that the complainant had only been released after three days upon payment of a large amount of money to the police officer in charge. وهذا مبلغ كبير من المال ، يمكن، إذا ما اتخذ المسار الصحيح، أن يحفز نموا كبيرا في الوظائف عبر أرجاء القارة. This is a large amount of money, which, if properly channelled, can stimulate substantial job growth across the continent. ويُدعى أن المحققين أرادوا تقديم دليل على أن صاحبة البلاغ مسؤولة عن اختلاس مبلغ كبير من المال. Allegedly, the investigators were trying to establish the author's responsibility for the misappropriation of a large sum of money. لم يتم العثور على أي نتائج لهذا المعنى.
طرح برنامج " إنبوكس " ، المذاع عبر فضائية " صدي البلد 2 " ، اليوم الثلاثاء ، قصة الزوجين الأمريكيين اللذين وجدا 120 ألف دولار في حسابهما البنكي بالخطأ، ثم قاموا بصرفها، وهو ما أدى إلى وقوعهم تحت المساءلة القانونية. وقالت الإعلامية نوران عطالله إن البنك والزوجين وقعوا في خطأ كبير، ولكن من وجهة نظرها الخطأ الأكبر على موظف البنك، نظرا لأنه يقوم بتحويل مبلغ كبير مثل هذا وبالتالي يجب ان يتأكد منه قبل تحويله، بينما خطأ الزوجين أنهما لم يتأكدوا من مصدر الأموال. وأضافت أنه من الضروري أن يفكر الشخص في توابع ما سوف يحدث له في حالة صرف هذه الأموال ، وخصوصا عند وقوعه تحت المساءلات القانونية. يذكر أن حلقة انبوكس تناقش اليوم التصرف السليم الذي يجب على الفرد أن يفعله في حالة تحويل مبلغ من المال على حسابه بالخطأ.
طريقة
- الطائرات بدون طيار : ثورة تكنولوجية خطيرة قادمة كيف نستعد لها ؟ 9️⃣ تسعة
- ياهلال عزك عزنا mp3
- ايداع مبلغ كبير في حسابي | Rajil
- إيداع مبلغ كبير في الحساب البنكي – صناع المال
- طريقة ايداع مبلغ كبير في حسابي
- اين اجد رمز التاكيد في البريد الالكتروني
- هيئة السياحة والاثار تسجيل الدخول
- اوقات دوام سمسا في رمضان 2020 - سؤال وجواب
- ميني كوبر نص فل 2019 سعودي جديد للبيع في الرياض - السعودية - 8944423
- درجه الحراره في مسقط
10-12-2010, 01:47 AM
المشاركه # 1
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jul 2006
المشاركات: 610
شيكت على حسابي ووجدت مبلغ 8000000 ثمانية ملايين ريال وبعد الإستعلام وجدتها اوعدت بواسطة شيك وبقيت يوم كامل ثم أختفت
السؤال
كيف تم ايداعها في حسابي ولماذا ؟
هل هناك عمل يلزمني القيام به ولا أسكت
أتمنى الجدية في الرد وارشادي للطريقة الصحيحة
وشكرررررررررررررا
10-12-2010, 01:49 AM
المشاركه # 2
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 3, 958
حتى بكشف الحساب ما تبين بعد ما تنسحب يا كثرها عندي وصارت زي براد ابو اربعه
يعني طنش
المشاركه # 3
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 33, 819
ليته غلط وجابها عندي والله ما يأخذها الا ب 10%
اسحبها حولها لنفر ما تصرف
10 مليون تستحق ان الانسان يغامر بذمته
10-12-2010, 01:50 AM
المشاركه # 4
الشجرة المثمرة
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 20, 861
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rudy
غسيل أموال وبالغالب من موظفين البنك والله العالم,,
المشاركه # 5
تاريخ التسجيل: Apr 2008
المشاركات: 2, 846
رح مدير البنك واطلب توضيح وبرنت أوت من العمليات على الحساب وأخلي مسئوليتك
10-12-2010, 01:51 AM
المشاركه # 6
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 410
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة knt- hamoor-knt
ماشاء الله عليك على الرد هذا وانت كاتب ساحر ههههههههههههه
10-12-2010, 01:52 AM
المشاركه # 7
قلم هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 42, 001
بسيطة
رح البنك وقلهم نزلت في حسابي
واطلبهم يردوها لصاحبها
10-12-2010, 01:54 AM
المشاركه # 8
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 1, 993
اخوي حسابك على اي بنك؟؟؟؟ بعدين ليش ماحاولت تستفسر من البنك عن المبلغ وكيف تم سحبه مرة ثانية بدون علمك
10-12-2010, 01:56 AM
المشاركه # 9
المشاركات: 15, 233
شيلها شيلها شيلها والله ما يسوون لك شي ولا بيدهم حيله
10-12-2010, 01:57 AM
المشاركه # 10
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 7, 748
(_
كل يوم تكبر في عيني اكثر
وجدت في حسابي مبلغ كبير ما العمل ؟ - هوامير البورصة السعودية
قواعد إيداع مبلغ كبير في الحساب البنكي بانتظام
تمثل عملية إيداع مبلغ كبير في الحساب البنكي بشكل منتظم فيمكن ذلك من أجل إيداع المبالغ بشكل دوري. وذلك عن طريق الاحتفاظ بسجلات عن مصدر الأموال، وذلك من أجل تغطية قواعد المتعاملين والإبلاغ عن الإيداعات الجديدة عند الضرورة. تلك السجلات تساعد صاحب الإيداع في الاحتفاظ بأموالها بعيدا عن الشبهات، وذلك بتقديم الدليل والوثائق. التي تدل على كيفية الحصول على الأموال ونشاط صاحب الحساب البنكي، من أجل ضمان أنها بعيدة عن غسيل الأموال أو الجرائم بمختلف أنواعها. الحالات القانونية في منع إيداع مبلغ كبير في الحساب البنكي
توجد مجموعة من الحالات التي يمنع فيها قانونيا فيها إيداع مبلغ كبير في الحساب البنكي، وذلك في حالة أن هذا المبلغ كبير ولا يتناسب مع الوظيفة الخاصة بصاحب المال. ففي تلك الحالة يجب على صاحب المال أن يقدم سجل وثيقة توضح مصدر تلك الأموال، وذلك منعا لوجود شك في أن هذا الشخص ارتكب جريمة أو يقوم بأعمال مخالفه. وذلك حتى لا يوضع البنك في محل شك ومسائلات قانونية على تلك العميل، ومن أمثلة هذه الحالات الأتي:
في حالة تقديم بلاغ رسمي في صاحب المال، وذلك بخاصة للأشخاص العاملين في الوظائف الحكومية ولذلك تقوم الجهات التنفيذية بإجراء التحقيق في تلك الأموال.
- وقت الصلاة في شرورة